ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
В соответствии со ст.7 Федерального закона от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон №115 – ФЗ) организации в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма обязаны вставать на учет в уполномоченном органе, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы… Читать дальше ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ